KYC - vérifiez l'identité de vos parties prenantes avec Nexis Diligence

Mettez en place un processus de due diligence complet

Optimisez la gestion des risques de blanchiment d'argent et de corruption et internalisez les opérations de due diligence.

Menez des investigations poussées sur vos parties prenantes

Identifiez les bénéficiaires effectifs d'entités juridiques, les personnes politiquement exposées ou toute entité pouvant représenter un risque pour votre entreprise.

Minimisez les risques et protégez la réputation de votre entreprise

Soyez alerté si une entreprise ou des collaborateurs sont sujets d'articles négatifs en relation avec la corruption, le blanchiment d'argent, ou le financement du terrorisme.

Soyez en conformité avec la législation internationale et française

Assurez-vous de toujours prendre des décisions sur la base d'informations fiables et en accord avec les législations en vigueur : FCPA, UK Bribery Act, Loi Sapin 2 …

Nexis Diligence, solution de compliance 100% web

Nexis Diligence, c'est une base de données inégalée pour vos investigations de due diligence

  • Plus de 50 000 sources média internationales
    Accédez à des sources d'information presse, TV&Radio et web en français, en anglais mais aussi dans diverses langues étrangères (russe, arabe, chinois etc.) sur un périmètre international. Consultez les articles en texte intégral des dépêches d'agence, de sources de presse quotidienne nationale et régionale, mais aussi la presse spécialisée. Certaines archives de presse sous licence remontent jusqu'à 1980.

  • Informations détaillées sur les entreprises
    Nexis Diligence regroupe plus de 400 bases de données nationales et internationales, sur des structures publiques et privées, y compris les bases de données Dun & Bradstreet Global Profiles, Hoover's, Dafsaliens, Infolégale, Cofisem, Creditreform et bien d'autres. Nexis Diligence permet d'avoir ainsi accès à des informations détaillées sur ses éventuels partenaires commerciaux et obtenir un aperçu de leurs structures commerciales et de gestion.
  • Listes de personnes politiquement exposées (PPE), sanctions, et listes noires
    Vérifiez que vos partenaires commerciaux ne traitent pas avec les gens qui sont sur des listes PEP, listes de sanctions internationales ou encore sur liste noire. Accédez entre-autres à la conformité mondiale, Info4C, mais aussi aux informations émanant des agences fédérales, agences d'état ou organismes internationaux tels que l'UE, l'ONU, l'OFAC, le FBI, l'OCC, Interpol etc.
  • Bénéficiaires Effectifs
    Gagnez en visibilité sur les personnes physiques qui possèdent ou contrôlent les entreprises tierces avec lesquelles vous travaillez. Nexis Diligence™ intègre les données de Dun & Bradstreet® sur les Bénéficiaires Effectifs de centaines de millions d’entités provenant du monde entier.

  • Biographies complètes
    Renseignez-vous sur des personnes physiques grâce à plus de 100 sources biographiques et profils exécutifs. Consultez les fiches biographiques sur de nombreuses personnalités du monde économique et politique provenant de Who's Who, Top Management, Trombinoscope, Marquis Who's Who et bien d'autres.

  • Fiches pays
    Afin de poursuivre vos activités commerciales à l'échelle internationale, il est impératif de vérifier dans le temps à quels risques l'entreprise peut être exposée dans certains pays émergents. Cela peut, par exemple, éviter des troubles politiques et des risques sur des monnaies instables.

  • Information juridique internationale et nationale
    Vérifiez si vos partenaires sont sujets de procès en cours ou ont des antécédents criminels. Accédez aux décisions de jurisprudence américaine, britannique, française et de nombreux d'autres pays.  Accédez également à toutes les décisions des Cours d'Appel en texte intégral (depuis 2008), ainsi qu'à tous les arrêts de la Cour de Cassation (depuis 1987).

Pour en savoir d'avantage sur Nexis Diligence, téléchargez la brochure au format PDF.

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