Lexis Diligence®, pour quels besoins ?

Mettre en place un processus de due diligence complet

Optimiser la gestion des risques de blanchiment d'argent et de corruption et internaliser les opérations de due diligence.

Mener des investigations poussées sur vos parties prenantes

Identifier les bénéficiaires effectifs d'entités juridiques, les personnes politiquement exposées ou toute entité pouvant représenter un risque pour l'entreprise.

Minimiser les risques et protéger la réputation de l'entreprise

Etre alerté si une entreprise ou des collaborateurs sont sujets d'articles négatifs en relation avec la corruption, le blanchiment d'argent, ou le financement du terrorisme.

Etre en conformité avec la législation internationale et française

S'assurer de toujours prendre des décisions sur la base d'informations fiables et en accord avec les législations en vigueur : FCPA, UK Bribery Act, Loi Sapin 2 …

Lexis Diligence®, solution de due diligence 100% web

Lexis Dilligence by LexisNexis BIS

Lexis Diligence®, c'est une base de données inégalée pour vos investigations de due diligence

  • Plus de 26.000 sources de presse internationales sous licence
    Avoir accès à des sources d'information en français, en anglais mais aussi dans diverses langues étrangères (russe, arabe, chinois etc.), sur un périmètre international. Consulter les articles en texte intégral des dépêches d'agence, de sources de presse quotidienne nationale et régionale, mais aussi la presse spécialisée. Certaines archives de presse remontent jusqu'à 1980. 

  • Des informations détaillées sur les entreprises et leurs actionnaires
    L'outil Lexis Diligence® regroupe plus de 300 bases de données nationales et internationales, sur des structures publiques et privées, y compris les bases de données Dun & Bradstreet Global Profiles, Hoover's, Dafsaliens, Infolégale, Cofisem, Creditreform et bien d'autres. Lexis Diligence® permet d'avoir ainsi accès à des informations détaillées sur ses éventuels partenaires commerciaux et obtenir un aperçu de leurs structures commerciales et de gestion.

  • Biographies complètes
    Se renseigner sur des personnes physiques grâce à 200 sources biographiques et profils exécutifs. Consulter les fiches biographiques sur de nombreuses personnalités du monde économique et politique provenant de Who's Who, Top Management, Trombinoscope, Marquis Who's Who et bien d'autres.

  • Listes de personnes politiquement exposées (PPE), sanctions, et listes noires
    S'assurer qu'une entreprise ne traite pas avec les gens qui sont sur des listes PEP, listes de sanctions internationales ou encore sur liste noire. Avoir accès entre-autres à la conformité mondiale, Info4C, mais aussi aux informations émanant des agences fédérales, agences d'état ou organismes internationaux tels que l'UE, l'ONU, l'OFAC, le FBI, l'OCC, Interpol etc.

  • Fiches pays
    Afin de poursuivre vos activités commerciales à l'échelle internationale, il est impératif de vérifier dans le temps à quels risques l'entreprise peut être exposée dans certains pays émergeants. Cela peut, par exemple, éviter des troubles politiques et des risques sur des monnaies instables.

  • Information juridique internationale et nationale
    Vérifier si vos partenaires sont sujets de procès en cours ou ont des antécédents criminels. Avoir accès aux décisions de jurisprudence américaine, britannique, française et de nombreux d'autres pays.  Accéder également à toutes les décisions des Cours d'Appel en texte intégral (depuis 2008), ainsi qu'à tous les arrêts de la Cour de Cassation (depuis 1987).

Pour en savoir d'avantage sur Lexis Diligence®, télécharger la brochure au format PDF.

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