La solution IntegraCheck® vous aide à approfondir vos besoins de gestion des risques de non-conformité

Quand une entité à risque est détectée lors d'un processus de due diligence de premier niveau, il est nécessaire d'intensifier et d'approfondir ses investigations. Il faut alors tirer parti des analyses fournies par Lexis Diligence® ou lancer des recherches ad hoc plus approfondies si le niveau de risque l'exige.

Pour répondre à ce dernier besoin, LexisNexis BIS a conclu une alliance stratégique avec le groupe Red Flag pour accompagner les professionnels dans leurs enquêtes sur-mesure.

Avec des bureaux et des centres de recherche répartis sur tous les continents, le groupe Red Flag dispose d'une force de frappe conséquente. Ses experts en conformité et ses avocats sont capables de mener des vérifications détaillées d'antécédents, de mettre en place des entretiens avec des référents locaux pertinents, de recueillir et d'analyser des données et des rapports sur les entreprises et les individus localisés partout dans le monde.

Vérifier et auditer en détail ses parties prenantes

La solution -  IntegraCheck® | Integrity Due Diligence – permet de couvrir l'intégralité de la conformité des risques posés par :

  • Les distributeurs, agents, apporteurs d'affaires, et tierces parties travaillant pour le compte de l'entreprise,
  • Les opérations de fusions, acquisitions et joint-ventures,
  • Les collaborateurs clés et nouvelles recrues,
  • Les fournisseurs et revendeurs,
  • Les franchisés,
  • Les partenaires d'affaires,
  • Les intermédiaires sur les marchés publics.

Réduire les risques élevés de non-conformité que peuvent présenter les parties prenantes avec des solutions de due diligence personnalisées.

Les rapports IntegraCheck® peuvent couvrir les champs suivants :

  • Analyse de la conformité avec le Foreign Corrupt Practices Act et la convention anti- corruption de l'OCDE,
  • Contrôle des tierces parties de l'entreprise : vendeurs, fournisseurs, partenaires,
  • Analyse réputationnelle,
  • Vérification des antécédents d'une entreprise lors de fusions, acquisitions et joint-ventures,
  • Vérification des responsabilités éthiques et sociales intégrant les règles relatives aux violations des droits de l'homme et des minéraux de guerre,
  • Investigations sur la fraude, les irrégularités financières et le blanchissement d'argent,
  • Investigations sur d'autres comportements douteux incluant la contrefaçon, la violation de la propriété intellectuelle, des pratiques anti-concurrentielles, le marché gris et la vente illégale,
  • Investigations sur les cadres supérieurs.

Pour en savoir plus sur l'offre IntegraCheck®, télécharger la brochure au format PDF.

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