La solution dynamique de gestion des cas, screening et d'analyse du risque.
Screening & classification des risques avec Diligence spotter
La solution Diligence spotter vous aide à mettre en place un processus de due diligence efficace
Diligence spotter vous permet d'exécuter des analyses de risques LCB/FT
Avec la solution Diligence spotter, vous exécutez des analyses de risque LCB / FT (Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme) complètes et sur un périmètre international. Bien au-delà des analyses de risques financiers, Diligence spotter vous permet également de couvrir des aspects commerciaux importants, qui peuvent être négligés ou mis de côté de temps en temps.
Parmi les principaux champs d'application de l'outil Diligence spotter :
- Le « risk assessment », soit l'évaluation et la classification du risque. Identifiez et segmentez les risques que peuvent présenter vos parties prenantes selon des critères KYC ( Know Your Customer) prédéfinis et personnalisés : exposition géographique, comportement, activités, stratégie de relations clients etc. Auditez le risque en matière de conformité et décidez d'investiguer plus loin via une remontée d'informations ou un renforcement de vos processus de compliance.
- Le « risk monitoring », soit la gestion de vos risques Effectuez des investigations transactionnelles simples de manière automatique ou manuelle, et éditez des rapports individuels et détaillés sur les résultats de vos investigations.
Pour en savoir plus sur l'outil Diligence spotter, télécharger la brochure au format PDF.
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