Pessoas Politicamente Expostas (PEP) são indivíduos que ocupam cargo público e os membros de sua família imediata e associados íntimos nos negócios, bem como executivos de empresas estatais. É importante saber se você está negociando com uma PEP, porque eles representam um risco maior de potencial envolvimento com suborno e corrupção.

Entretanto, descobrir quem é considerado PEP em todos os países nos quais está fazendo negócios, e realizar triagem de antecedentes de prospectivos relacionamentos comerciais não é uma tarefa fácil. A menos que você use o Lexis Diligence.

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Sanções, PEPs (pessoas politicamente expostas) e Listas de Alerta
Certifique-se de que sua organização não trabalhe com empresas que estejam em listas negras, que o coloquem em risco de pesadas multas. Faça a verificação frente às principais sanções internacionais e listas de alerta, incluindo OFAC, HM Treasury, FBI e mais de 800.000 PEPs.

Verificação de Notícias Negativas
Minimize o risco de reputação organizacional de sua empresa, checando mais de 23.000 fontes de notícias atuais de jornais, de blogs e de agências de notícias das últimas quatro décadas.

Histórico Legal
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Fontes Biográficas
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