Know Your Customer avec Lexis Diligence®

Identifier et investiguer sur les personnes et les entreprises qui représentent un risque commercial pour l'entreprise

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Pourquoi choisir Lexis Diligence® pour vos investigations KYC - Know Your Customer?

Mettre en place un processus de due diligence complet

Optimiser la gestion des risques de blanchiment d'argent et de corruption et internaliser les opérations de due diligence.

Mener des investigations Know Your Customer (KYC) poussées

Identifier les bénéficiaires effectifs d'entités juridiques, les personnes politiquement exposées ou toute entité pouvant représenter un risque pour l'entreprise.

Minimiser les risques et protéger la réputation de l'entreprise

Etre alerté si une entreprise ou des collaborateurs sont sujets d'articles négatifs en relation avec la corruption, le blanchiment d'argent, ou le financement du terrorisme.

Etre en conformité avec la législation internationale et française

S'assurer de toujours prendre des décisions sur la base d'informations fiables et en accord avec les législations en vigueur : FCPA, UK Bribery Act, Loi Sapin 2 …

Know Your Customer avec Lexis Diligence®, solution 100% web

Nos clients sont satisfaits et recommandent la solution Lexis Diligence®

Le fait d'utiliser Lexis Diligence nous assure que nous traitons avec des clients qui répondent aux normes élevées que nous fixons pour nos collaborateurs et pour nous-mêmes.

Gestionnaire Sénior des Risques
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3 bonnes raisons d'utiliser Lexis Diligence® pour vos KYC


1. Internaliser le processus de due diligence et réaliser vous-mêmes vos KYC


2. Etre alerté sur les entités surveillées en temps réel


3. Garder une trace de ses investigations et obtenir des preuves des opérations de due diligence effectuées