Pourquoi réaliser vos due diligences avec Lexis Diligence® ?

Mettre en place un processus de due diligence complet

Optimiser la gestion des risques de blanchiment d'argent et de corruption et internaliser les opérations de due diligence.

Mener des investigations Know Your Customer (KYC) poussées

Identifier les bénéficiaires effectifs d'entités juridiques, les personnes politiquement exposées ou toute entité pouvant représenter un risque pour l'entreprise.

Minimiser les risques et protéger la réputation de l'entreprise

Etre alerté si une entreprise ou des collaborateurs sont sujets d'articles négatifs en relation avec la corruption, le blanchiment d'argent, ou le financement du terrorisme.

Etre en conformité avec la législation internationale et française

S'assurer de toujours prendre des décisions sur la base d'informations fiables et en accord avec les législations en vigueur : FCPA, UK Bribery Act, Loi Sapin 2 …

Mettre en place un processus de due diligence avec Lexis Diligence®, solution 100% web

Lexis Dilligence by LexisNexis BIS

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3 bonnes raisons d'utiliser Lexis Diligence® pour vos due diligences


1. Internaliser le processus de due diligence et vérifier vous-mêmes vos parties prenantes


2.
Se prévenir contre le risque de non-conformité et etre alerté sur les entités surveillées en temps réel


3.
Garder une trace de ses investigations et obtenir des preuves des opérations de due diligence effectuées