Lexis Diligence® : solution de due diligence

Mener des due diligence sur vos partenaires d'affaires et se prévenir contre le risque de corruption

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Pourquoi réaliser vos due diligences avec Lexis Diligence® ?

Mettre en place un processus de due diligence complet

Optimiser la gestion des risques de blanchiment d'argent et de corruption et internaliser les opérations de due diligence.

Mener des investigations Know Your Customer (KYC) poussées

Identifier les bénéficiaires effectifs d'entités juridiques, les personnes politiquement exposées ou toute entité pouvant représenter un risque pour l'entreprise.

Minimiser les risques et protéger la réputation de l'entreprise

Etre alerté si une entreprise ou des collaborateurs sont sujets d'articles négatifs en relation avec la corruption, le blanchiment d'argent, ou le financement du terrorisme.

Etre en conformité avec la législation internationale et française

S'assurer de toujours prendre des décisions sur la base d'informations fiables et en accord avec les législations en vigueur : FCPA, UK Bribery Act, Loi Sapin 2 …

Mettre en place un processus de due diligence avec Lexis Diligence®, solution 100% web

Lexis Dilligence by LexisNexis BIS

Nos clients sont satisfaits et recommandent la solution Lexis Diligence®

Lexis Diligence m'a permis de professionnaliser mes enquêtes de Due Diligence. Et grâce à la régularité de mes recherches et aux fonctionnalités de veille, je peux prévenir au mieux mes risques clients et montrer patte blanche auprès du régulateur.

Angélique Guidez, Responsable Contrôle Interne

Mirabaud France

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3 bonnes raisons d'utiliser Lexis Diligence® pour vos due diligences