Voici une checklist à garder soigneusement pour n'oublier aucune info dans vos vérifications KYC !

Toutes les entreprises et tous les compliance officers n'ont pas encore une vision claire de la loi et de son domaine d'application. Voici un article qui résume tout !

Découvrez l'étude de LexisNexis BIS et Stop The Traffik, analysant la relation entre la chaîne d'approvisionnement de l'industrie du thé et la traite des personnes.

Ce livre blanc examine ce que les entreprises mondiales doivent faire pour être en conformité à cette loi et comment gérer les risques au sein de leurs chaînes d'approvisionnement.

La surveillance des risques associés à vos parties prenantes est devenu un impératif. Pourquoi ? Comment procéder ? Ecoutez le webinar de 30 min pour tout savoir !

Peu de secteurs sont aussi exposés au risque que le secteur pharmaceutique. La non-conformité peut avoir des répercussions catastrophiques, entraîner des pertes financières et conduire à des mesures d'application des réglementations.

Un Ebook pour comprendre les exigences des régulateurs en matière d'externalisation dans le cloud.

Pour tout savoir sur l'ACPR, les attentes du superviseur, les procédures de contrôle, les sanctions et les évolutions à venir, regardez ce webinar en streaming !

Développez vos connaissances sur les sanctions de l'ACPR, la procédure de manquement LCB/FT, les pratiques à développer et les investigations à mener !

Se prévenir contre la corruption et gagner en valeur commerciale : lisez notre EBook pour tout savoir sur la norme ISO 37001 !

Quel impact de la 4e directive anti-blanchiment de l'Union Européenne sur les institutions financières mondiales et autres multinationales ? Lisez ce livre blanc pour tout savoir !

Point de vue juridique, stratégique et opérationnel pour les entreprises et les établissements financiers en webinar !

Ce livre blanc explique l'importance de mettre en place un bon programme de conformité pour éviter les risques de poursuites pour non respect de sanctions.

Une infographie pour comprendre comment éradiquer la corruption dans le milieu sportif et les techniques à appliquer pour combattre les pots de vin et le crime financier.

Qu'est un bénéficiaire effectif ? Pourquoi peut-il représenter un problème ? Quelles mesures les entreprises doivent-elles déployer pour se protéger des conséquences si elles ne savent pas avec qui elles font réellement affaire ?

Au travers de deux cas pratiques, découvrez une méthodologie pour remonter la chaîne de détention et identifier les bénéficiaires effectifs de sociétés.

55% des problèmes juridiques, éthiques ou de conformité liés à des tiers sont découverts après les vérifications de due diligence. Voici un guide pour vous aider à détecter vos risques potentiels!

Quels critères mettre sous surveillance pour identifier en amont les facteurs politiques pouvant présenter un risque pour l'entreprise ?

Quels critères mettre sous surveillance pour identifier en amont les facteurs économiques pouvant présenter un risque pour l'entreprise ?

Quels critères mettre sous surveillance pour identifier en amont les facteurs socioculturels pouvant présenter un risque pour l'entreprise ?

Quels critères mettre sous surveillance pour identifier en amont les facteurs technologiques pouvant présenter un risque pour l'entreprise ?

Quels critères mettre sous surveillance pour identifier en amont les facteurs environnementaux pouvant présenter un risque pour l'entreprise ?

Quels critères mettre sous surveillance pour identifier en amont les facteurs légaux pouvant présenter un risque pour l'entreprise ?

Dans une interview exclusive, Emmanuel Lulin, Senior VP et Chief Ethics Officer chez l'Oréal nous dique pourquoi les entreprises doivent impérativement adopter des politiques et procédures éthiques.