Lexis Diligence® : vérifier l'identité de vos parties prenantes

Analyser et identifier les bénéficiaires effectifs de sociétés tierces, mener des due diligences avancées

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Pourquoi choisir Lexis Diligence® pour identifier les bénéficiaires effectifs ?

Mettre en place un processus de due diligence complet

Optimiser la gestion des risques de blanchiment d'argent et de corruption et internaliser les opérations de due diligence.

Mener des investigations Know Your Customer (KYC) poussées

Identifier les bénéficiaires effectifs d'entités juridiques, les personnes politiquement exposées ou toute entité pouvant représenter un risque pour l'entreprise.

Minimiser les risques et protéger la réputation de l'entreprise

Etre alerté si une entreprise ou des collaborateurs sont sujets d'articles négatifs en relation avec la corruption, le blanchiment d'argent, ou le financement du terrorisme.

Etre en conformité avec la législation internationale et française

S'assurer de toujours prendre des décisions sur la base d'informations fiables et en accord avec les législations en vigueur : FCPA, UK Bribery Act, Loi Sapin 2 …

Identifier les Bénéficiaires Effectifs avec Lexis Diligence®, solution 100% web

Nos clients sont satisfaits et recommandent la solution Lexis Diligence®

Le fait d'utiliser Lexis Diligence nous assure que nous traitons avec des clients qui répondent aux normes élevées que nous fixons pour nos collaborateurs et pour nous-mêmes.

Gestionnaire Sénior des Risques

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3 bonnes raisons d'utiliser Lexis Diligence® pour identifier les bénéficiaires effectifs