Pourquoi choisir Lexis Diligence® pour identifier les bénéficiaires effectifs ?

Mettre en place un processus de due diligence complet

Optimiser la gestion des risques de blanchiment d'argent et de corruption et internaliser les opérations de due diligence.

Mener des investigations Know Your Customer (KYC) poussées

Identifier les bénéficiaires effectifs d'entités juridiques, les personnes politiquement exposées ou toute entité pouvant représenter un risque pour l'entreprise.

Minimiser les risques et protéger la réputation de l'entreprise

Etre alerté si une entreprise ou des collaborateurs sont sujets d'articles négatifs en relation avec la corruption, le blanchiment d'argent, ou le financement du terrorisme.

Etre en conformité avec la législation internationale et française

S'assurer de toujours prendre des décisions sur la base d'informations fiables et en accord avec les législations en vigueur : FCPA, UK Bribery Act, Loi Sapin 2 …

Identifier les Bénéficiaires Effectifs avec Lexis Diligence®, solution 100% web

Lexis Dilligence by LexisNexis BIS

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3 bonnes raisons d'utiliser Lexis Diligence® pour identifier les bénéficiaires effectifs


1. Internaliser le processus de due diligence grâce à un outil tout-en-un


2.
Identifier les bénéficiaires effectifs de sociétés tierces et prévenez votre entreprise contre le risque de corruption


3.
Garder une trace de ses investigations et obtenir des preuves des opérations de due diligence effectuées