Pourquoi choisir Lexis Diligence® pour enquêter sur vos partenaires d'affaires et PPE ?

Mettre en place un processus de due diligence complet

Optimiser la gestion des risques de blanchiment d'argent et de corruption et internaliser les opérations de due diligence.

Mener des investigations Know Your Customer (KYC) poussées

Identifier les bénéficiaires effectifs d'entités juridiques, les personnes politiquement exposées ou toute entité pouvant représenter un risque pour l'entreprise.

Minimiser les risques et protéger la réputation de l'entreprise

Etre alerté si une entreprise ou des collaborateurs sont sujets d'articles négatifs en relation avec la corruption, le blanchiment d'argent, ou le financement du terrorisme.

Etre en conformité avec la législation internationale et française

S'assurer de toujours prendre des décisions sur la base d'informations fiables et en accord avec les législations en vigueur : FCPA, UK Bribery Act, Loi Sapin 2 …

Lexis Diligence®, solution listes PPE 100% web

Lexis Dilligence by LexisNexis BIS

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3 bonnes raisons d'utiliser la base de données Lexis Diligence®


1. Effectuer des enquêtes poussées de due diligence grâce à un seul outil regroupant une base de données inégalée


2.
Accéder aux listes des personnes politiquement exposées (PPE), listes sanctions, décisions de justice et bien plus encore


3. Etre en conformité aux nouvelles législations en vigueur (4e Directive, loi Sapin II ...)