Choisir Lexis Diligence® pour aider votre entreprise à lutter contre le blanchiment de capitaux

Mettre en place un processus de due diligence complet

Optimiser la gestion des risques de blanchiment d'argent et de corruption et internaliser les opérations de due diligence.

Mener des investigations Know Your Customer (KYC) poussées

Identifier les bénéficiaires effectifs d'entités juridiques, les personnes politiquement exposées ou toute entité pouvant représenter un risque pour l'entreprise.

Minimiser les risques et protéger la réputation de l'entreprise

Etre alerté si une entreprise ou des collaborateurs sont sujets d'articles négatifs en relation avec la corruption, le blanchiment d'argent, ou le financement du terrorisme.

Etre en conformité avec la législation internationale et française

S'assurer de toujours prendre des décisions sur la base d'informations fiables et en accord avec les législations en vigueur : FCPA, UK Bribery Act, Loi Sapin 2 …

Mettre en place un processus de due diligence & lutter contre le blanchiment de capitaux Lexis Diligence®, solution 100% web

Lexis Dilligence by LexisNexis BIS

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3 bonnes raisons d'utiliser Lexis Diligence® pour un processus LCB-FT en entreprise


1. Internaliser le processus de due diligence et effectuer des enquêtes poussées sur vos parties prenantes pour lutter contre le blanchiment de capitaux  


2.
Etre conforme aux nouvelles législations LCB-FT en vigueur (4e Directive, Sapin II ...)


3.
Garder une trace de ses investigations et obtenir des preuves des opération de due diligence effectuées