Due Diligence par des consultants experts

Avez-vous déjà mis en place un processus de due diligence au sein de votre société ? Avez-vous vérifier l'intégrité de vos partenaires d'affaires en les confrontant à différentes catégories de risque ? Si c'est le cas, vous avez déjà rempli plusieurs objectifs de votre processus de KYC (Know Your Customer).

Pour autant si parmi vos partenaires, certains ont été qualifié comme des contacts à haut risque, les outils de vérification en ligne s'appuyant sur des bases de données professionnelles ne sont pas suffisants. Pour la gestion des risques élevés, vous devriez faire appel aux services de consultants experts. Ils réalisent des recherches d'antécédents, des analyses et des rapports détaillés et personnalisés : car même les fournisseurs de vos fournisseurs doivent être exempts de tout crime. Ces investigations peuvent être effectuées sur site par exemple, pour analyser les situations existantes au sein d'une entreprise basée à l'étranger.

Vous recherchez une solution pour externaliser auprès de consultants experts vos processus de due diligence sur des partenaires d'affaires à haut risques ? Cliquez sur l'une des options ci-dessous.

Conformité : externaliser
la gestion des risques élevés

Capitaliser sur le savoir-faire de nos consultants experts
pour limiter vos risques sur les partenaires avec qui vous faites affaire.


IntegraCheck® - externaliser la gestion de risques élevés

Examiner les cas présentant un risque élevé à l'aide d'investigations approfondies et externalisées : recherches d'antécédents, analyses et rapports détaillés. 


Lexis Diligence® - vérifier soigneusement l'identité de vos parties prenantes

Réaliser des vérifications de due diligence et des recherches approfondies. Construire des rapports personnalisés répondant aux exigences des régulateurs.


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