PPE - Personnes Politiquement Exposées

Une personne politiquement exposée, ou PPE en abrégé, est un terme décrivant une personne exerçant ou ayant exercée une haute fonction publique, ou qui est intimement associée à une telle personne. Si vous souhaitez entrer en relation d'affaires avec une personne appartenant à cette catégorie, vous devez prendre des mesures particulières car les PPEs sont considérées comme un public à haut risque.

Pour réduire les risques de corruption, fraudes, blanchiment d'argent ou de fraudes fiscales directes ou indirectes, les personnes politiquement exposées doivent faire l'objet de vérifications spécifiques avant que vous puissiez envisager n'importe quelle relation d'affaires.

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