Conformité - Due Diligence - LCB/FT

Dans un environnement économique mondial complexe, la gestion des risques stratégiques, financiers, réglementaires et de réputation représente un défi majeur pour l'entreprise et deviennent des enjeux importants dans votre processus métier. Parmi les principaux enjeux auxquels vous devez faire face :

Sanctions : bonnes pratiques à adopter

Eviter d’enfreindre les régimes de sanctions, en adoptant les bonnes pratiques et les bonnes solutions en matière de vigilance. En savoir plus
Vérifier l'identité de vos parties prenantes

Vérifiez vos parties prenantes et luttez contre la corruption. En savoir plus.
Accéder aux listes des PPE

Se prémunir des risques associés aux personnes politiquement exposées (PPE). En savoir plus sur ce qu'il faut faire.
Anticiper vos risques fournisseurs

Protéger la réputation de votre entreprise et celle de vos dirigeants en anticipant les risques fournisseurs.
Effectuer des vérifications en masse

Gagner du temps en contrôlant des centaines de contacts en une seule étape. En savoir plus.
Gestion des risques élevés

Externaliser les diligences sur vos partenaires d'affaires à haut risque. En savoir plus.

Comment pouvons-nous vous aider ?

E-mail: contactBIS@lexisnexis.fr

Téléphone: +33 1 71 72 48 51

N'hésitez pas à nous contacter, quelle que soit votre question !

Vous n'avez pas trouvé l'information que vous recherchiez sur notre site web
Vous souhaitez obtenir une démo de nos solutions
Vous n'arrivez pas à vous connecter ou vous rencontrez un problème technique
Et tout autre sujet

Nous vous répondrons dans les plus brefs délais !