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Conformité - Due Diligence - LCB/FT
Dans un environnement économique mondial complexe, la gestion des risques stratégiques, financiers, réglementaires et de réputation représente un défi majeur pour l'entreprise et deviennent des enjeux importants dans votre processus métier. Parmi les principaux enjeux auxquels vous devez faire face :
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Vérifier l'identité de vos parties prenantesEviter d'être associé à des actes de corruption en contrôlant efficacement l'identité de vos partenaires d'affaires. En savoir plus.
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Accéder aux listes des PPESe prémunir des risques associés aux personnes politiquement exposées (PPE). En savoir plus sur ce qu'il faut faire.
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Anticiper vos risques fournisseursProtéger la réputation de votre entreprise et celle de vos dirigeants en anticipant les risques fournisseurs.
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Effectuer des vérifications en masseGagner du temps en contrôlant des centaines de contacts en une seule étape. En savoir plus.
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Gestion des risques élevésExternaliser les diligences sur vos partenaires d'affaires à haut risque. En savoir plus.
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