Les actus Due Diligence du mois d'avril

01 Jan 1970 1:00 am

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BIS Diligence | Avril 2018

pour les professionnels de la conformité et due diligence

Top News | Ce qu'il ne fallait pas rater sur le web en Avril

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#1

Malte, Corruption & Projet Daphne. Six mois après l'assassinat de la journaliste Daphne Caruana Galiza, qui dénonçait l'argent sale dans cet archipel membre de l'UE, une vingtaine de médias internationaux du collectif Forbidden Stories ont repris toutes ses enquêtes à travers le Projet Daphne. Argent douteux, vente trouble de passeports, corruption : retour sur les dernières révélations sur FranceInter.fr

#2

* Groupe Bolloré & Responsabilité pénale des dirigeants. Vincent Bolloré et le directeur général du groupe Bolloré Gilles Alix, ont été mis en examen fin avril pour des faits de "corruption d'agent public étranger", complicité "d'abus de confiance", et de "faux et usage de faux" par les juges d'instruction en charge de l'enquête sur les ports africains de son groupe. Ils sont soupçonnés d'avoir obtenu les concessions de deux ports africains en contrepartie de services rendus aux dirigeants locaux par Havas, filiale de Bolloré.  En savoir plus sur NouvelObs.com

#3

* Lutte contre le financement du terrorisme. D'après les informations des services de renseignements, l'Etat Islamique serait à la tête de 3 milliards d'euros. En savoir plus sur LePoint.fr. La lutte contre le financement du terrorisme est devenue depuis quelques années, l'une des plus grandes priorités du monde politique. Les 25 et 26 avril, près de 500 experts et 80 ministres de 72 pays se sont réunis à Paris pour organiser ce combat. La conférence "No money for terror" a eu lieu dans les locaux de l'OCDE et les travaux se sont déroulé à huit clos. En savoir plus sur France24.com

#4

*  Transparence & Lutte contre la Corruption en politique en France. L'ONG Transparency International (TI) vient de publier son rapport sur la transparence, la lutte contre la corruption et l'éthique en politique, un an après l'élection d'Emmanuel Macron. Le bilan ? TI France estime que les mesures déjà adoptées par le gouvernement en la matière ne sont pas suffisantes et que la "loi confiance" adoptée à l'été 2017, ne saurait à elle seule réconcilier durablement les français avec leurs représentants. Lire le rapport sur Transparency-France.org

L'actu | il y a du nouveau chez LexisNexis BIS

Checklist de Due Diligence

*  La check-list de due diligence vous permet de vérifier, une à une, toutes les informations légalement requises sur tous les partenaires avec qui vous travaillez ou envisagez d'établir des relations commerciales; ceci pour être en conformité avec les lois en vigueur et protéger votre entreprise. Notre checklist fait également un focus sur la loi Sapin II, le UK Bribery Act et le FCPA, et vous explique comment mettre en place un processus de due diligence en 8 étapes clés. Télécharger gratuitement la checklist de due diligence !

Confiance et Transparence

*  Il est primordial de cultiver la confiance en entreprise et mettre en place des processus transparents pour faciliter la gestion des risques et créer de la valeur. D’après Mark Dunn, Directeur BU Compliance et Due Diligence de LexisNexis BIS « les équipes en charge de gérer les risques commerciaux gagnent en champ d’action, et les départements compliance, RSE, achats et sécurité sont propulsés sur le devant de la scène. Il n’y a jamais eu autant d’occasions de stimuler la confiance et la transparence, et d’accroître la profitabilité de l’entreprise ». En savoir plus.

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