Les actus Due Diligence du mois d'Octobre

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Top News | Ce qu'il ne fallait pas rater sur le web en Octobre

Powered by LexisNexis Newsdesk® Actualités sélectionnées avec LexisNexis Newsdesk®

#1

* Promulgation de la loi relative à la lutte contre la fraude . Après avoir été adoptée définitivement par le Parlement le 10 octobre, la loi relative à la lutte contre la fraude est parue au JORF du 24 octobre et entre donc en vigueur. Elle permet de mieux détecter et appréhender la fraude. Parmi les mesures phares : la fin du « verrou de Bercy », mise en place du name&shame, création d’une police fiscale, sanctions renforcées … En savoir plus sur la loi n°2018-898 et ses mesures ayant pour objectifs de mieux détecter, appréhender et sanctionner la fraude sur Economie.Gouv.fr

#2

* Lumière sur l’OCLCIFF . L’Office Central de Lutte contre la Corruption et les Infractions Financières et Fiscales a été créé en 2013 suite à l’affaire Cahuzac. La moitié des effectifs lutte contre la délinquance fiscale et l’autre moitié contre la corruption et la criminalité financière. Au total ce sont environ 90 policiers et inspecteurs des finances publiques enquêteurs. En savoir plus sur Agefi.fr

#3

* La charte de l’AFA . Pour aider les entreprises françaises à lutter contre la corruption, l’Agence Française Anticorruption (AFA) a élaboré une charte d’appui aux acteurs économiques. Cette dernière présente les différentes actions mises en œuvre pour répondre aux besoins des entreprises qui déploient ou renforcent leur programme de prévention et de détection des faits de corruption. En savoir plus sur Expertsdelentreprise.com et accéder à la charte sur Economie.Gouv.fr

#4

* Déclarations de soupçons à Tracfin . Aujourd’hui, les professionnels déclarants sont tenus de signaler à Tracfin les opérations dont ils soupçonnent qu’elles sont en lien avec le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme ou la fraude aux finances publiques. En savoir plus sur le processus de déclaration de soupçon sur Affiches-Parisiennes.com

#5

* Banques & lutte contre le blanchiment . Selon un cabinet d’étude spécialisé dans les questions de conformité financière, « le blanchiment d’argent est un problème pan-européen, avec 90% des plus grandes banques du continent déjà sanctionnées pour des infractions ». En effet dix-huit des vingt plus grandes banques européennes ont déjà été condamnées pour des infractions en matière de lutte contre le blanchiment d’argent ces dix dernières années. En savoir plus sur LeQuotidien.lu et sur LaTribune.fr

#6

* Processus KYC en Europe . Depuis 2012, lorsque plusieurs grandes banques mondiales ont été frappées de lourdes amendes, la réglementation autour du KYC et de la lutte contre le blanchiment d’argent a fait l’objet d’une attention accrue. S’il existe une cohérence concernant le KYC sur le plan mondial, elle réside dans le fait que la réglementation, les coûts de mise en œuvre et de gestion opérationnelle ainsi que les amendes, continuent à augmenter. En savoir plus sur Journaldunet.com et découvrez Lexis Diligence pour réaliser vos KYC avancées.

#7

* Régulation des crypto-monnaies . Bien que le cours des principales cryptomonnaies ait dévissé depuis le début de l’année, les plateformes d’échanges restent des coffres-forts très convoités par les pirates. En 2018, le montant des « cyber-casses » devrait atteindre 1 milliard de dollars, soit trois fois plus qu’en 2017. (En savoir plus sur LesEchos.fr) . Pourtant, la lutte contre le blanchiment des crypto-devises progresse. Le Groupe d’action financière (GAFI) a annoncé que les juridictions du monde seraient bientôt tenues de mettre en place des réglementations pour les échanges de crypto-monnaies, ICOs et certaines sociétés cryptographiques. Le régulateur financier a indiqué publier des normes et instructions d’ici le mois de juin. En savoir plus sur Cryptonaute.fr. Lire aussi l'article "Monnaies flambant neuf recherchent bons vieux régulateurs" sur le Blog de LexisNexis BIS.

L'actu | Il y a du nouveau chez LexisNexis BIS

Tout savoir sur la 5AML

* Le streaming du Webinar est disponible dès maintenant ! Vous n'avez pas pu assister au webinar présenté par Marie-Emma Boursier et Dan Benisty le 23 octobre dernier ? Vous avez la possibilité de visionner l'enregistrement de la conférence web directement sur notre site internet. Découvrez le point de vue juridique et celui du compliance officer sur la 5e directive européenne anti-blanchiment sur bis.lexisnexis.fr

Gestion des risques : découvrez nos APIs

* Nous disposons d’une collection de données idéale pour les analyses prédictives que vous pouvez utiliser pour identifier et anticiper les risques auxquels votre entreprise peut être confrontée. Avec Nexis® DaaS, vous disposez des données pour mener des analyses pertinentes et mettre en oeuvre des processus plus efficaces pour atténuer les risques commerciaux, stratégiques, de réputation et réglementaires. Découvrez Nexis® DaaS dès maintenant pour optimiser vos processus de gestion des risques grâce au big data !

LiveTrackers : analyses en temps réel

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