Les actus Due Diligence de Novembre

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Top News | Ce qu'il ne fallait pas rater sur le web en Octobre

Actualités sélectionnées avec LexisNexis Newsdesk®

#1

* L’affaire Carlos Ghosn . Suscitant un réel buzz dans les médias nationaux et internationaux, l’incarcération au Japon du président de l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi pour soupçons de fraude fiscale a fait couler beaucoup d’encre. Comment doit-on interpréter cette arrestation et surtout qu’est-ce que cela révèle sur la lutte contre l’évasion fiscale dans le monde ? En savoir plus sur Iris-France.org

#2

* Protection des lanceurs d’alerte en Europe . Les lanceurs d’alerte sont au cœur de l’actualité au mois de novembre tout d’abord avec l’affaire Carlos Ghosn – puisqu’un lanceur d’alerte en interne serait à l’origine de l’arrestation – et ensuite avec le Parlement européen, adoptant mi-novembre des propositions visant à protéger les lanceurs d’alerte. En effet les députés de la commission des affaires juridiques ont adopté un projet législatif visant à garantir que les lanceurs d’alerte dans l’UE puissent signaler les infractions à la législation de l’UE et ceci sans craindre des représailles ou des actes d’intimidation. En savoir plus sur Europarl.europa.eu

#3

* Lutte contre la corruption en Europe . Alors que certains pays avancent dans la lutte contre la corruption comme la Roumanie (en savoir plus), d’autres en revanche sont rappelés à l’ordre. On lit notamment dans la presse web que le Luxembourg (ici) et Malte (ici) sont rappelés à l'ordre sur les mesures de lutte contre le blanchiment relatives à la 4e directive européenne 4AML.

#4

* Loi Pacte et loi contre la fraude . D’après Oxfam France - membre français de la confédération Oxfam : organisation internationale de développement mobilisant le pouvoir citoyen contre la pauvreté -, il s’agit d’une victoire en demi-teinte puisque si le verrou de Bercy ne sera plus pour les fraudes fiscales les plus graves, il reste encore du chemin à parcourir en ce qui concerne la lutte contre les paradis fiscaux. En savoir plus sur OxfamFrance.org

#5

* LCB/FT dans le secteur immobilier . L’immobilier est un secteur particulièrement exposé aux risques de blanchiment (en savoir plus) et d’après l’autorité de contrôle DGCCRF, de nombreux professionnels de l’immobilier ne disposent pas d’un système de vigilance LCB/FT et n’effectuent pas de déclarations de soupçon à Tracfin. Pour leur permettre de mieux appréhender leur rôle dans le dispositif français de LCB/FT, la DGCCRF et Tracfin ont élaboré conjointement des lignes directrices relatives à la mise en œuvre des obligations des assujettis en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme. En savoir plus sur Economie.Gouv.fr et accéder aux lignes directrices ici.

L'actu | Il y a du nouveau chez LexisNexis BIS

Gestion des risques PPE

* L’un des risques majeurs pour la fiabilité d’une entreprise est la façon dont elle gère les Personnes Politiquement Exposées ou PPE. Se préoccuper des PPE est très courant. Si la plupart des PPE agissent en toute légalité, leurs positions publiques exposent les entreprises avec lesquelles elles collaborent à un risque de corruption beaucoup plus élevé que pour un simple client, investisseur ou tiers. Comment atténuer les risques de corruption associés aux PPE ? Téléchargez notre guide gratuit

Des API data pour vos due diligences

*Nouveau ! Nous disposons d’une collection de données idéale que vous pouvez utiliser pour identifier et anticiper les risques auxquels votre entreprise peut être confrontée. Avec Nexis® DaaS, vous disposez des données pour mener des analyses pertinentes et mettre en oeuvre des processus plus efficaces pour atténuer les risques commerciaux, stratégiques, de réputation et réglementaires. Découvrez Nexis® DaaS dès maintenant pour optimiser vos processus de gestion des risques grâce au big data !

Ça buzze dans les médias

* En octobre nous avions lancé les Live Trackers – nos études média en temps réel par secteur d’activité. Grâce à Newsdesk, notre solution de veille média, nous suivons ainsi 6 industries dans les médias internationaux et analysons les retombées des principaux acteurs mais également de quelques thématiques clés.

On découvre ainsi que : fin novembre en Europe les banques en ligne ont suscité beaucoup d’intérêt médiatique et ceci notamment dû à l’arrivée d’Apple Pay en Belgique. Côté immobilier c’est Nexity qui buzze et notamment son PDG qui se positionne contre la politique du logement en France. Dans l’automobile on constate sans surprises que Renault et Nissan ont été beaucoup cités dans les médias à partir de la mi-novembre, mais c’est General Motors qui obtient la palme du buzz à la fin du mois. Accédez aux 6 analyses par secteur d'activité et continuez à étudier les retombées
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