Décembre : les actus Due Diligence & Conformité qu'il ne fallait pas rater

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Top News | Ce qu'il ne fallait pas rater sur le web en Décembre

Actualités sélectionnées avec LexisNexis Newsdesk®

Lutte contre la corruption

Journée anti-corruption. Le 9 décembre dernier fut marqué par la journée internationale de la lutte contre la corruption. A cette occasion, le président du GRECO affirme « qu’il ne faut jamais baisser la garde dans notre lutte contre la corruption » (en savoir plus) le secrétaire général de l’ONU a appelé à la mobilisation pour l’intégrité (en savoir plus), et le groupe Verts/ALE publie un rapport estimant le coût de la corruption pour chaque pays de l’UE et illustrant l’impact au quotidien pour les citoyens. Télécharger le rapport (en anglais) ou lire la synthèse sur Greens-efa.eu

LCB-FT en France

Tendances et risques LCB/FT en France. Tracfin a publié fin novembre son rapport 2017-2018 sur les tendances et analyse des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Les principaux points mis en évidence dans ce rapport ? La nécessité de renforcer l’encadrement juridique et comptable des associations, les marchés de l’art, du BTP et du commerce des véhicules sont très vulnérables au risque LCB/FT, ainsi que la nécessité croissante de régulation des crypto-actifs notamment via la 5AML et la loi Pacte. Lire un résumé de synthèse du rapport sur cBanque.com et télécharger le rapport complet sur Economie.Gouv.fr

Voir aussi : Point de vue sur les cas de blanchiment via les crypto-monnaies sur Journaldunet.fr et une vidéo pour tout savoir sur la 5AML sur le site de LexisNexis BIS

Lanceurs d'alerte

Entreprises : bonnes pratiques en matière de lanceurs d’alertes. A la veille du deuxième anniversaire de la loi Sapin 2, L'Institut Messine, le think tank de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC), a publié un rapport intitulé « Le lanceur d’alerte dans tous ses états : Guide pratique et théorique », destiné aux professionnels en charge de traiter les alertes en entreprise. Le rapport se base sur des retours d’expérience et des témoignages de praticiens, et donne des recommandations concrètes pour gérer les cas de lanceurs d’alerte. Télécharger le rapport sur fr.Scribd.com et lire une synthèse sur Affiches-Parisiennes.com

L'actu | Il y a du nouveau chez LexisNexis BIS

Gestion des risques PPE

*  L’un des risques majeurs pour la fiabilité d’une entreprise est la façon dont elle gère les Personnes Politiquement Exposées ou PPE. Se préoccuper des PPE est très courant. Si la plupart des PPE agissent en toute légalité, leurs positions publiques exposent les entreprises avec lesquelles elles collaborent à un risque de corruption beaucoup plus élevé que pour un simple client, investisseur ou tiers. Comment atténuer les risques de corruption associés aux PPE ? Téléchargez notre guide gratuit

Des API data pour vos due diligences

*Nouveau ! Nous disposons d’une collection de données idéale que vous pouvez utiliser pour identifier et anticiper les risques auxquels votre entreprise peut être confrontée. Avec Nexis® DaaS, vous disposez des données pour mener des analyses pertinentes et mettre en oeuvre des processus plus efficaces pour atténuer les risques commerciaux, stratégiques, de réputation et réglementaires. Découvrez Nexis® DaaS dès maintenant pour optimiser vos processus de gestion des risques grâce au big data !

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