Les actus Due Diligence du mois de juin

02 Jul 2018 12:00 am

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BIS Diligence | Juin 2018

pour les professionnels de la conformité et due diligence

Top News | Ce qu'il ne fallait pas rater sur le web en Juin

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#1

* Lutte contre la corruption. Le 30 mai dernier, Anticor 75 a organisé une conférence-débat à Paris autour des « Nouveaux outils de lutte contre la corruption ». Le Directeur de l’AFA - Charles Duchaine, la députée européenne Virginie Rozière et le président d’Anticor Jean-Christophe Picard étaient au rendez-vous et ont échangé sur les évolutions récentes en matière de lutte contre la corruption. Le bilan ? De réels progrès ont été accomplis récemment dans l’UE. En savoir plus sur Anticor.org

#2

* Lutte contre la corruption. Le 30 mai dernier, Anticor 75 a organisé une conférence-débat à Paris autour des « Nouveaux outils de lutte contre la corruption ». Le Directeur de l’AFA - Charles Duchaine, la députée européenne Virginie Rozière et le président d’Anticor Jean-Christophe Picard étaient au rendez-vous et ont échangé sur les évolutions récentes en matière de lutte contre la corruption. Le bilan ? De réels progrès ont été accomplis récemment dans l’UE. En savoir plus sur Anticor.org

#3

* Lanceurs d'alerte. Afin de protéger les lanceurs d’alerte et les inciter à agir, Mediapart, la fondation américaine The Signals et d’autres grands médias internationaux se sont associés dans un nouveau consortium. Cette fois, ce ne sont pas des journalistes qui sont à l’origine du projet, mais une personnalité qui souhaite protéger « ceux qui risquent tout pour dire la vérité et construire une société plus transparente », les lanceurs d’alerte. En savoir plus sur Mediapart.fr Lire aussi « Quel statut pour les lanceurs d’alerte en Europe ? » sur FranceSoir.fr Retrouver également le témoignage de la lanceuse d'alerte Stéphanie Gibaud à la dernière conférence ACAMS (ici).

#4

Panama Papers. . Ce mois-ci on retrouve l’affaire des Panama Papers dans la presse. En effet une nouvelle fuite de données permet aux journalistes de comprendre comment Mossack Fonseca a tenté de réagir à la publication des données du cabinet. On souligne surtout comment le cabinet panaméen a tenté de retrouver tous les ayants droit, les réels bénéficiaires effectifs des sociétés écrans. En savoir plus sur LeMonde.fr. Lire aussi les obligations françaises en matière d’identification des bénéficiaires effectifs (ici) et l’état de la France en matière de transparence financière (ici).

#5

KYC & KYS - Know Your Supplier. Le devoir de vigilance et de lutte contre la corruption oblige les entreprises à surveiller leurs clients mais aussi leurs fournisseurs. Un travail qui exige de la méthode. En savoir plus sur UsineNouvelle.com. Découvrez également notre page dédiée aux KYC pour aider les professionnels à mieux connaitre leurs parties prenantes et être en conformité aux législations en vigueur (ici) et notre solution dédiée aux "KYS", LexisNexis Entity Insight .

#6

* Football & corruption. Au mois de juin, la palme des retombées médiatiques est donnée au mondial de football de la FIFA. Au-delà des scores des matchs, des pronostics et des campagnes publicitaires, les médias ont décidé d'exposer les soupçons et scandales de corruption dans l'industrie du sport et surtout dans celle du football. On peut ainsi lire dans la presse qu'un club portugais fait l'objet d'une enquête pour "corruption sportive" (ici), que la Fédération de Football ghanéenne allait être dissoute pour scandale de corruption (ici), que des arbitres ont été écartés du mondial pour soupçons de corruption et pots de vin (exemple ici), et on reparle des soupçons de corruption autour de l'attribution de l'organisation du mondial à la Russie (ici). 
Les experts de LexisNexis BIS s'étaient déjà penchés sur la problématique de la corruption dans le milieu sportif lors des Jeux Olympiques en 2016, et ont résumé les différents scandales et actions de lutte dans une infographie et une étude de cas.

L'actu | il y a du nouveau chez LexisNexis BIS

Checklist de Due Diligence

*  La check-list de due diligence vous permet de vérifier, une à une, toutes les informations légalement requises sur tous les partenaires avec qui vous travaillez ou envisagez d'établir des relations commerciales; ceci pour être en conformité avec les lois en vigueur et protéger votre entreprise. Notre checklist fait également un focus sur la loi Sapin II, le UK Bribery Act et le FCPA, et vous explique comment mettre en place un processus de due diligence en 8 étapes clés. Télécharger gratuitement la checklist de due diligence !

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