La mise en œuvre de la 6e directive de l’U.E. contre le blanchiment d’argent était fixée au 3 juin. Découvrez-en les caractéristiques majeures et ce qu’elle signifie pour les sociétés.

La 6ème directive européenne LCB est récemment entrée en vigueur. Qu’implique-t-elle pour la due diligence et la surveillance des risques des entreprises ?

Le dernier indice de perception de la corruption de Transparency International indique que les risques de corruption touchent tous les pays.

Plus de 50% des entreprises européennes risquent la faillite dans l’année. Nous étudions les risques financiers que cela représente et l’aide que nous pourrions vous apporter.

Cette collaboration permet aux équipes de compliance de réduire de 80 à 90 % le temps précédemment consacré à la simple recherche de mentions dans les contenus d’information

L’Intelligence Artificielle peut-elle prédire l’avenir ?

2020 est une année cruciale pour la législation de lutte contre le #blanchiment avec l’entrée en vigueur des 5e et 6e directives LCB de l’UE. Découvrez ce que cela signifie pour votre entreprise et comment gérer efficacement les risques LCB

L’évolution des réglementations européennes impose une plus grande vigilance à l’égard des bénéficiaires effectifs

Nexis Solutions intègre les données de Dun & Bradstreet® sur les bénéficiaires effectifs dans sa solution de gestion des risques Nexis Diligence™

Cette nouvelle fonctionnalité innovante permet de gagner du temps tout en fournissant des résultats à la fois précis et personnalisés