Il y a dix ans, la conformité aux sanctions semblait plutôt axée sur les banques et autres services financiers réglementés. Le domaine d’action s’est cependant élargi ces dernières années pour englober de nombreux secteurs.

Étudions certaines des tendances de premier plan en matière de conformité et de risques et la manière dont elles sont susceptibles d’influencer la gestion par les organisations de la due diligence et d’autres aspects d’un processus de gestion des risques solide.

La mise en œuvre de la 6e directive de l’U.E. contre le blanchiment d’argent était fixée au 3 juin. Découvrez-en les caractéristiques majeures et ce qu’elle signifie pour les sociétés.

La 6ème directive européenne LCB est récemment entrée en vigueur. Qu’implique-t-elle pour la due diligence et la surveillance des risques des entreprises ?

Le dernier indice de perception de la corruption de Transparency International indique que les risques de corruption touchent tous les pays.

Plus de 50% des entreprises européennes risquent la faillite dans l’année. Nous étudions les risques financiers que cela représente et l’aide que nous pourrions vous apporter.

Cette collaboration permet aux équipes de compliance de réduire de 80 à 90 % le temps précédemment consacré à la simple recherche de mentions dans les contenus d’information

L’Intelligence Artificielle peut-elle prédire l’avenir ?

2020 est une année cruciale pour la législation de lutte contre le #blanchiment avec l’entrée en vigueur des 5e et 6e directives LCB de l’UE. Découvrez ce que cela signifie pour votre entreprise et comment gérer efficacement les risques LCB

L’évolution des réglementations européennes impose une plus grande vigilance à l’égard des bénéficiaires effectifs