Webinar - Tout savoir sur les bénéficiaires effectifs
Ce webinaire de 30 minutes sur l'identification des bénéficiaires effectifs couvre les sujets suivants :
- Un bref rappel des réglementations européennes et internationales
- Les défis liés à l’identification des bénéficiaires effectifs
- Les bonnes pratiques pour limiter autant que possible les risques liés aux UBO
- Comment identifier les bénéficiaires effectifs plus rapidement avec Nexis Diligence
Intervenants: Dan Benisty (Head of Compliance Western & Northern Europe chez Western Union) et Salim Benamara (Customer Success Manager chez LexisNexis)
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