Webinar - Tout savoir sur les bénéficiaires effectifs

Le 3 décembre 2020 à 11h

L’identification des bénéficiaires effectifs (Ultimate Beneficial Owners ou UBO en anglais) est un sujet désormais essentiel dans le cadre de la lutte contre la corruption et le blanchiment d’argent. Les réglementations internationales relatives aux UBO deviennent de plus en plus strictes et les sanctions associées de plus en plus importantes, notamment en Europe et en Asie.

Afin de vous aider à mieux protéger votre entreprise, ce webinaire de 30 minutes couvrira les sujets suivants :

• Un bref rappel des réglementations européennes et internationales
• Les défis liés à l’identification des bénéficiaires effectifs
• Les bonnes pratiques pour limiter autant que possible les risques liés aux UBO
• Comment identifier les bénéficiaires effectifs plus rapidement avec Nexis Diligence

Intervenants :

Dan Benisty - Head of Compliance for Northern and Western Europe - Western Union

Salim Benamara - Customer Success Manager – LexisNexis

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