Webinar KYC – Dispositif LCB/FT-C à Monaco : Comment tirer profit des obligations réglementaires ?

Inscrite dans le mouvement international de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la corruption, la Principauté met régulièrement à jour son dispositif afin de préciser et renforcer les obligations des assujettis monégasques. Parmi ces obligations, le KYC occupe une place prépondérante et les données recueillies sur vos clients peuvent s’avérer être un réel levier d’efficacité pour votre activité.

Ce webinaire de 30 minutes couvrira les sujets suivants :

  • Vos obligations KYC à l’égard de la clientèle
  • Mieux connaître son client : comment y voir une opportunité plutôt qu’une obligation
  • Comment l’utilisation de la solution 100% web Nexis Diligence peut vous permettre de mettre en place un processus de vérification KYC et de due diligence conforme, simple et opérationnel
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