Webinaire LCB-FT Monaco : tirez avantage de vos obligations KYC

La « connaissance de la clientèle » est une obligation pour les professionnels monégasques assujettis aux réglementations relatives à la Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Cela étant, les démarches ayant pour but de collecter les informations relatives à la clientèle permettent de lui proposer des produits et services adaptés à son profil, de manière à répondre à ses besoins.

Ce webinaire gratuit couvrira les sujets suivants :

  • L’importance du KYC, véritable levier de performance commerciale
  • Comment le pôle d’expertise et de compétences IntellEval, spécialisé sur les thèmes LCB-FT, aide les entreprises à développer le « pilier humain » du dispositif de maîtrise des risques
  • Comment un outil comme Nexis Diligence permet aux entreprises d’effectuer des investigations poussées en un temps record
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