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En pleine tempête : la 6ème directive européenne contre le blanchiment d’argent augmente les risques réglementaires en élargissant la définition du blanchiment d’argent et la responsabilité pénale
29.04.2021 0La 6ème directive européenne LCB est récemment entrée en vigueur. Qu’implique-t-elle pour la due diligence et la surveillance des risques des entreprises ?
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Le dernier indice de perception de la corruption de Transparency International révèle des liens inquiétants entre la pandémie et les risques de pots-de-vin et de corruption
07.04.2021 0Le dernier indice de perception de la corruption de Transparency International indique que les risques de corruption touchent tous les pays.
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Votre processus de gestion des risques est-il prêt pour les nouvelles exigences de conformité des 5e et 6e directives LCB de l’UE ?
22.10.2020 02020 est une année cruciale pour la législation de lutte contre le #blanchiment avec l’entrée en vigueur des 5e et 6e directives LCB de l’UE. Découvrez ce que cela signifie pour votre entreprise ...
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L’évolution des réglementations européennes impose une plus grande vigilance à l’égard des bénéficiaires effectifs
18.09.2020 0L’évolution des réglementations européennes impose une plus grande vigilance à l’égard des bénéficiaires effectifs
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Nexis Solutions intègre les données de Dun & Bradstreet® sur les bénéficiaires effectifs dans sa solution de gestion des risques Nexis Diligence™
22.07.2020 0Nexis Solutions intègre les données de Dun & Bradstreet® sur les bénéficiaires effectifs dans sa solution de gestion des risques Nexis Diligence™.
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Les 9 étapes d’un processus de KYC & due diligence à toute épreuve
29.06.2020 0Découvrez comment protéger votre entreprise à 100%
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Gestion des risques et COVID-19 : que révèlent les chiffres ?
21.04.2020 0Notre tableau de bord interactif des risques PESTEL liés au coronavirus révèle les sujets d’inquiétude qui émergent autour du globe.
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Continuité des activités : la pandémie globale de Covid-19 met en évidence le rôle de la gestion des risques dans la chaîne logistique
07.04.2020 0Découvrez comment les sociétés peuvent assurer la continuité de leurs activités grâce à une gestion proactive des risques de leur supply chain.
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Risques liés à la corruption : Airbus fait état d'une perte de 1,4 milliards d'euros, les amendes infligées atteignent des records.
28.02.2020 0Amendes considérables infligées à Airbus : les sanctions liées à la non-conformité aux lois anti-corruption prennent de l’ampleur en France.
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Nexis Solutions et Blue Prism unissent leurs forces pour aider les clients à automatiser leur processus de due diligence.
23.01.2020 0Ce partenariat établit une norme de référence pour les fonctionnalités d’automatisation robotisée des processus (RPA).
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