Commenté par Xavier SIMON
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Sanctions - Brexit - USA
22.06.2017Brexit | Nouvelles sanctions américaines contre la Russie : quels impacts pour les entreprises ?
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Conformité et Industrie Pharmaceutique
24.05.2017Novartis et l’industrie pharmaceutique sous les feux des projecteurs !
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Conformité et Cloud Computing
15.05.2017Télécharger notre livre blanc : Cloud Computing et Conformité, quelles sont vos obligations ?
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Sapin 2 : Quand la conformité devient une exigence légale
25.04.2017La loi Sapin II relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, entrera en vigueur début juin. Équivalente au Deffered Prosecution Agreemen...
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Livre Blanc 4AMLD
19.04.2017Télécharger notre livre blanc pour tout savoir sur les nouvelles obligations imposées par la 4ème Directive Européenne sur le blanchiment d'argent
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Législation sur le blanchiment d'argent
19.04.2017D'ici le 27 juin prochain, tous les États membres de l’Union Européenne sont légalement tenus de transposer en droit, la quatrième directive européenne sur le blanchiment de capitaux (4AMLD). Que...
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Corporate Human Rights Benchmark
04.04.2017Le mois dernier, le premier classement de référence des Entreprises dans le domaine du respect des Droits de l’homme a été lancé : le Corporate Human Rights Benchmark (CHRB).
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ACAMS - LCB / FT et Jeux de Hasard - GAFI et Rick McDonnell
17.01.2017Compte rendu des échanges de la conférence du Chapitre France de l'ACAMS / LexisNexis BIS sur les problématiques LCB/FT dans les Jeux de hasard.
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Loi Sapin II - Quels impacts sur les Entreprises - Interview
13.01.2017Début janvier, on apprenait notamment par les Echos et BFM que la banque UBS pourrait être amenée à payer plusieurs millions d’euros pour éviter un procès pénal. La banque suisse serait ainsi la ...
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Corruption - Sanctions FCPA 2016
10.01.2017Bilan des sanctions FCPA. L’année dernière, 27 entreprises ont été sanctionnées à hauteur de 2,5 milliards de dollars pour avoir enfreint la loi fédérale américaine de 1977, le Foreign Corrupt Pr...
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