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En pleine tempête : la 6ème directive européenne contre le blanchiment d’argent augmente les risques réglementaires en élargissant la définition du blanchiment d’argent et la responsabilité pénale
29.04.2021La 6ème directive européenne LCB est récemment entrée en vigueur. Qu’implique-t-elle pour la due diligence et la surveillance des risques des entreprises ?
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Le dernier indice de perception de la corruption de Transparency International révèle des liens inquiétants entre la pandémie et les risques de pots-de-vin et de corruption
07.04.2021Le dernier indice de perception de la corruption de Transparency International indique que les risques de corruption touchent tous les pays.
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La moitié des PME européennes risque la faillite en raison de la pandémie. Connaissez-vous bien les risques financiers existants au niveau de votre chaîne d’approvisionnement ?
01.03.2021Plus de 50% des entreprises européennes risquent la faillite dans l’année. Nous étudions les risques financiers que cela représente et l’aide que nous pourrions vous apporter.
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Les données de Nexis Solutions apportent de nouveaux niveaux de qualité, de commodité et de vitesse à la solution de surveillance de la couverture médiatique négative proposée par WorkFusion
26.01.2021Cette collaboration permet aux équipes de compliance de réduire de 80 à 90 % le temps précédemment consacré à la simple recherche de mentions dans les contenus d’information
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La magie des analyses prédictives
26.11.2020L’Intelligence Artificielle peut-elle prédire l’avenir ?
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Votre processus de gestion des risques est-il prêt pour les nouvelles exigences de conformité des 5e et 6e directives LCB de l’UE ?
22.10.20202020 est une année cruciale pour la législation de lutte contre le #blanchiment avec l’entrée en vigueur des 5e et 6e directives LCB de l’UE. Découvrez ce que cela signifie pour votre entreprise ...
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L’évolution des réglementations européennes impose une plus grande vigilance à l’égard des bénéficiaires effectifs
18.09.2020L’évolution des réglementations européennes impose une plus grande vigilance à l’égard des bénéficiaires effectifs
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Nexis Solutions intègre les données de Dun & Bradstreet® sur les bénéficiaires effectifs dans sa solution de gestion des risques Nexis Diligence™
22.07.2020Nexis Solutions intègre les données de Dun & Bradstreet® sur les bénéficiaires effectifs dans sa solution de gestion des risques Nexis Diligence™.
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LexisNexis | Nexis Solutions ajoute la « Recherche Simplifiée » à sa plate-forme de veille média Nexis Newsdesk
06.07.2020Cette nouvelle fonctionnalité innovante permet de gagner du temps tout en fournissant des résultats à la fois précis et personnalisés
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Les 9 étapes d’un processus de KYC & due diligence à toute épreuve
29.06.2020Découvrez comment protéger votre entreprise à 100%
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