Sources conformité

Avec LexisNexis Business Information Solutions accédez aux sources de référence en matière de conformité.

Découvrez ci-dessous un extrait des titres à votre disposition.

 

Listes de PEPs (Personnes Politiquement Exposées) & Listes de sanctions

  • Informations émanant des agences fédérales, agences d'état ou organismes internationaux tels que l'UE, l'ONU, l'OFAC, FBI, OCC, Interpol, United Nations, SEC,...)
  • Sanctions formelles contre des personnes (terroristes, fugitifs,...), sociétés ou organisations
  • Accès aux listes éditées par WorldCompliance et Info4C
  • + 1.000.000 PEPs (Personnes Politiquement Exposées) dans nos listes

 

Liste des sources d'informations données à titre indicatif. Non-contractuel.