IntegraCheck® | Integrity Due Diligence

Due Diligence avec des analyses personnalisées pour la gestion de risques complexes

 

Quand vous détectez une entité à risque lors de processus de due diligence de premier niveau, vous intensifiez et approfondissez vos investigations. Vous tirez parti des analyses fournies par
 Lexis Diligence® ou lancez des recherches ad hoc plus approfondies si le niveau de risque l'exige

Pour répondre à ce dernier besoin, LexisNexis BIS a conclu une alliance stratégique avec le groupe Red Flag pour vous accompagner dans vos enquêtes sur mesure

La solution proposée—IntegraCheck®|Integrity Due Diligence— permet de couvrir l'intégrité et la conformité des risques posés par : 

  • Les distributeurs, agents, apporteurs d'affaires, et tierces parties travaillant pour le compte de votre entreprise, 
  • Les opérations de fusions, acquisitions et joint-ventures,
  • Les collaborateurs clés et nouvelles recrues,
  • Les fournisseurs et revendeurs,
  • Les franchisés,
  • Les partenaires d'affaires,
  • Les intermédiaires sur les marches publics.

Avec des bureaux et des centres de recherche répartis sur tous les continents, le groupe Red Flag dispose d'une force de frappe conséquente. Ses experts en conformité et ses avocats sont capables de mener des vérifications détaillées d'antécédents, de mettre en place des entrevues avec des sources locales pertinentes, de recueillir et d'analyser des données et des rapports sur les entreprises et les individus localisés partout dans le monde.

Chez LexisNexis® BIS, nous savons que vous avez besoin de solutions flexibles pour gérer vos processus de conformité - de l'identification préliminaire, à l'évaluation des risques, jusqu'à la mise en place d'une vigilance renforcée et d'une surveillance continue. Grâce à notre alliance avec le groupe Red Flag, nous sommes en mesure de vous aider à réduire vos risques en matière de non-conformité avec des solutions de due diligence adaptées à tous les niveaux de risques.

Integracheck® | Integrity Due Diligence propose 5 types de rapports couvrant des niveaux de risque distincts et répondant à tous les budgets.
Les rapports couvrent : 

  • Analyse de la conformité avec le Foreign Corrupt Practices Act et la convention anti- corruption de l'OCDE,
  • Contrôle des tierces parties avec lesquelles votre entreprise travaille : vendeurs, fournisseurs, partenaires,
  • Analyse réputationnelle et de la gestion des risques,
  • Vérification des antécédents d'une entreprise lors de fusions, acquisitions et joint-ventures,
  • Vérification des responsabilités éthiques et sociales intégrant les règles relatives aux violations des droits de l'homme et des minéraux de guerre,
  • Investigations sur la fraude, les irrégularités financières et le blanchissement d'argent
  • Investigation sur d'autres comportements douteux incluant la contrefaçon, la violation de la propriété intellectuelle, des pratiques anti-concurrentielles, le marché gris et la vente illégale, 
  • Investigations sur les cadres supérieurs.

En complément d'analyses approfondies, LexisNexis BIS s'est associée au groupe Red Flag pour vous proposer des services d'encadrement et de coaching personnalisés.

Nos consultants, rompus au processus de due diligence, peuvent accompagner vos équipes en interne dans la mise en place de vos programmes de conformité en :

  • Développant des stratégies et des programmes de conformité adaptés à votre écosystème et votre entreprise,
  • Menant les vérifications et les audits de conformité nécessaires,
  • Mettant à jour vos codes de conduite
  • Effectuant des contrôles de conformité ponctuels.

Si vous disposez de ressources limitées en interne, appuyez-vous sur les équipes du Groupe Red Flag pour mener et gérer vos projets de vérification en masse et de conformité, quand vous le souhaitez.

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