Diligence spotter

by LexisNexis BIS

Avec le logiciel web Diligence spotter vous exécutez des analyses de risques LCB/ FT (lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme) complètes et sur un périmètre international. Bien au delà des analyses de risques financiers, Diligence spotter vous permet de couvrir également des aspects commerciaux importants, qui peuvent être négligés ou mis de côté de temps en temps.

Parmi les principaux champs d'application de l'outil : 

  • "Risk Assessment"
    • Identification et segmentation du risque selon des critères KYC prédéfinis et personnalisés (exposition géographique, comportement, activités, stratégie de relations clients ect); 
    • Audit du risque en matière de conformité.
  • "Risk Monitoring"
    • Investigation transactionnelle simple, traitement manuel ou automatisé;
    • Edition de rapports individuels, détaillés et globaux.

Une méthodologie en quatre étapes pour des résultats clairs et cohérents :

  • Vérifiez vos parties prenantes : Identifiez et vérifiez des tiers dans des listes de PPE, d'Interpol, des listes internes et de sanctions. Bénéficiez d'un panorama à 360°.
  • Analysez les risques : Aidez à repérer et à identifier des risques potentiels exigeant une remontée d'information ou un renforcement des vérifications de due diligence.
  • Effectuez des veilles permanentes : Grâce aux vérifications haut volume, vérifiez régulièrement des listes de surveillance pour gérer les risques en cours.
  • Gérez les cas : Des outils complets de gestion de cas, d'audit et de workflow vous aident à établir des processus solides de due diligence et de vérification.
  • Efficacité : Automatisez, simplifiez et mettez en oeuvre un processus cohérent.
  • Économies : Coordonnez vos ressources de due diligence et de vérification, et affectez-les là où elles sont le plus efficaces.
  • Réputation : Contribuez à la gestion réputationnelle de votre entreprise et à sa stratégie commerciale.
  • Réglementations : Contribuez au respect des exigences réglementaires et des normes internationales.

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