Risques, Lutte anti-blanchiment d’argent & Corruption

Votre entreprise est-elle conforme aux législations en vigueur ?

3ème et 4ème directives européennes, UK Bribery Act, US FCPA…

  • Lutte anti-corruption : Vous avez des clients, fournisseurs, filiales, partenaires ou agents au Royaume-Uni, États-Unis ou dans des pays à risque ?

  • Lutte anti-blanchiment de capitaux : Les amendes sont de plus en plus fréquentes. Faites-vous preuve de vigilance à l’égard de votre clientèle : conservation des documents, traçabilité de vos recherches et contrôles internes ?


Vous êtes concerné(e) par la réglementation ?

Nous appeler 01 71 72 48 49

Les acteurs de la lutte anti-blanchiment et anti-corruption

Vous êtes concerné par les risques de blanchiment de capitaux et/ou de corruption ? Nos solutions peuvent vous aider.

  • Responsable lutte anti-blanchiment
  • Responsable risques
  • Responsable conformité
  • Responsable éthique
  • Responsable sécurité financière.

Lexis Diligence : votre outil de Due Diligence approfondie

Diligence

Lexis® Diligence est un outil de vérification en ligne de l'identité de vos clients et parties prenantes. Vous effectuez des due diligence précises grâce aux listes de sanctions, PEPs (ou PPE : Personnes Politiquement Exposées), informations entreprises, biographies, et jugements agrégés au sein d'une interface unique.

Jouez la transparence sur vos relations professionnelles auprès des autorités. Assurez-vous de toujours prendre des décisions sur la base d'informations fiables.


Spangel opte pour Lexis Diligence

" La possibilité d’enregistrer ses recherches de documentation est un véritable atout en terme de sécurité puisque nous pouvons fournir la preuve des vérifications effectuées. "

Vous êtes concerné(e) par la réglementation ?

Nous appeler 01 71 72 48 49

LexisNexis® Bridger Insight™ XG, pour une vérification de milliers de parties prenantes en un clin d’œil et en continu

LexisNexis

Bridger Insight XG est un logiciel qui vous permet d’identifier très rapidement les clients et parties prenantes qui doivent faire l’objet d’une vigilance renforcée. Il permet aux banques, sociétés d’assurance et entreprises de se protéger des risques légaux, financiers et de réputation.

L'outil balaie en continu vos listes de clients, fournisseurs... et vous alerte en cas de concordance avec des listes de sanctions, PEPs, watchlists ou blacklists.

Simplifiez vos processus internes et remplissez vos obligations de vigilance dans le cadre des lois de lutte contre le blanchiment d'argent et la corruption.


Prudential opte pour Bridger Insight

" L’algorithme de correspondance approximative de noms (dit “ fuzzy name matching ”) a fourni d’excellents résultats, et faciles à comprendre. "

Vous êtes concerné(e) par la réglementation ?

Nous appeler 01 71 72 48 49

La corruption dans le monde

 

Transparency International a récemment publié l'indice de perception de la corruption ainsi que le rapport mondial sur la corruption.

Pots-de-vin, amendes, chiffres FCPA : retrouvez-en une synthèse dans notre dernière infographie.

-

Rejoignez notre communauté

Twitter Pinterest Slideshare

Un blog à venir...

Découvrez bientôt, notre blog dédié à la gestion des risques

Restons en contact

Nous appeler 01 71 72 48 49