Lexis®Diligence - outil de lutte contre le blanchiment d'argent

Minimisez vos risques et protégez la réputation de votre entreprise : luttez contre le blanchiment d'argent !

Lexis Diligence est un outil en ligne de vérification de l'identité de vos clients et parties prenantes. Luttez contre le blanchiment d'argent grâce à des vérifications auprès des listes de sanctions, PEPs, informations entreprises, biographies, profils pays, ressources juridiques, jugements agrégés... et tout cela au sein d'une interface unique !

Une solution LAB-FT unique pour un processus de due diligence complet

Gagnez du temps :

Une interface de recherche unique pour accéder à toutes les sources en un temps record !

Optimisez vos recherches :

Filtrage automatique des articles négatifs à l'aide d'un système de mots-clés pré-paramétrés et liés à la délinquance économique, le trafic d'influence, le blanchiment d'argent et la corruption

Gardez une trace :

Le générateur de rapports enregistre les résultats sélectionnés sous forme de documents distincts et vous aide à garantir la traçabilité des opérations de due diligence effectuées

Ne manquez aucune information :

Des alertes automatiques pour une surveillance en continu des informations dont vous avez besoin

Soyez accompagné :

Assistance téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 18h ainsi qu'une formation sur site ou à distance toute l'année


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Assurez-vous que votre entreprise soit conforme aux législations en vigueur, faites preuve de vigilance à l'égard de votre clientèle ! Découvrez Lexis Diligence !