[Livre Blanc] Le monde caché des bénéficiaires effectifs

Identifier les bénéficiaires effectifs est une problématique qui devrait être en tête des priorités des agendas de lutte anti-corruption et de blanchiment d'argent. 

by LexisNexis BIS 

Ce livre blanc explore ce qu'est la "propriété bénéficiaire ultime"  (UBO en anglais), pourquoi elle pose problème, et ce que les organismes de réglementation, les gouvernements et les organismes internationaux ont mis en place pour essayer de créer un environnement d'affaires plus transparent. 

Le livre blanc donne un aperçu détaillé de : 

  • La complexité des chaînes de propriétés, 
  • L'importance de la transparence sur les bénéficiaires effectifs,
  • La nécessité de mettre en oeuvre une vigilance renforcée pour réduire les risques,
  • Les étapes à suivre pour améliorer vos processus de due diligence,
  • Les législations locales, régionales et internationales.

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