Retrouvez ici les événements du chapitre français de l'ACAMS

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Retrouvez les synthèses des conférences et des web conférences Conformité - Due Diligence ici

ACAMS
LexisNexis BIS

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Depuis le 17 décembre 2013, la mission du chapitre français est de soutenir l'ACAMS dans la promotion de bonnes pratiques en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, de favoriser les échanges et de contribuer à faire progresser les connaissances et les compétences des professionnels du secteur financier. Le chapitre a comme objectif d'offrir une tribune ouverte aux échanges et aux opinions sur toutes les problématiques liées à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Elle collabore avec le siège de l'ACAMS à Miami (FL – USA), afin de mettre à la disposition de ses membres la documentation, les outils de formation et la certification en langue française.

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LexisNexis Business Information Solutions est le partenaire du chapitre français de l'ACAMS.

Son engagement dans la gestion des risques se caractérise par la mise à disposition de solutions d'information : PEPs, Sanctions, Watchlists, News... à des fins de Due Diligence

LexisNexis BIS, accompagne également les professionnels de la compliance à travers d'autres événements comme le cycle de Web Conférences mensuelles et un groupe LinkedIn privé dédié à la corruption.

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Les rendez-vous :

Le chapitre français de l'ACAMS se réunit régulièrement à Paris, voici les dernières thématiques traitées :

  • 8 décembre 2016 : Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans le secteur des jeux. Inscriptions ICI.
  • 27 juin 2016 : "Le marché de l'art est-il un canal pour le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme?"
  • 31 mars 2016 : "Géopolitique et Financement du terrorisme"
  • 7 décembre 2015 : "La lutte contre le blanchiment de fraude fiscale"
  • 5 mai 2015 : "Sécurité intérieure : enjeux et perspectives"
  • 8 décembre 2014 - Worshops thématiques autour du sujet "Adapter son dispositif LCB-FT face à la criminalité" :
    • Atelier 1 : le trafic d'être humain
    • Atelier 2 : la cybercriminalité
    • Atelier 3 : la fraude documentaire
    • Atelier 4 : le trafic de Drogue 
    • Atelier 5 : la lutte anti-terrorisme
    • Atelier 6 : le risque pays face à la criminalité
  • 26 juin 2014 - Evolution du risque LAB-FT – comment adapter sa classification des risques
  • 10 mars 2014 - La monnaie virtuelle
  • 17 décembre 2013 - Inauguration du Chapitre Français de l'ACAMS

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